Compliance e Investigações

Atuação

• Gerenciamento de crises e remediação de irregularidades

  Planejamento e implementação de estratégias para minimizar exposições junto a stakeholders internos e externos, incluindo autoridades reguladoras, investidores e parceiros comerciais. 

  Assessoria imediata em casos de crises institucionais, reputacionais ou financeiras, atuando na representação de companhias, de forma a mitigar sua exposição legal e reputacional. 

• Defesa em processos sancionadores

  Condução e defesa de clientes em procedimentos instaurados com base na Lei Anticorrupção, na Lei de Licitações e Contratos Administrativos, bem como em questões de compliance no contexto de contratações públicas e financiamentos internacionais. 

• Negociação de acordos de colaboração com autoridades

  Desenvolvimento e implementação de estratégias de colaboração, com destaque para negociações junto às Controladorias Gerais e demais órgãos de controle dos níveis Federal, Estadual e Municipal. 

• Investigações corporativas

  Condução de investigações corporativas, independentes ou para a defesa de empresas e indivíduos, sobre temas envolvendo corrupção, fraudes, conflitos de interesses, assédio moral e sexual, roubos e furtos, vazamento de informações, dentre outros correlatos. 

  Representação e assessoria em investigações conduzidas por autoridades nacionais e internacionais e por órgãos multilaterais (e.g., bancos de desenvolvimento), com atuação coordenada em múltiplas jurisdições. 

• Assessoria em operações societárias sob a ótica de compliance

  Assessoria jurídica em operações societárias, avaliando riscos e desdobramentos relacionados à conformidade e integridade corporativa. 

• Estruturação, revisão, e monitoramento de programas de integridade

  Desenvolvimento, aprimoramento e revisão de programas de integridade, ESG, prevenção à lavagem de dinheiro e gestão de criptoativos, alinhados às melhores práticas internacionais. Também atuamos com o monitoramento contínuo dos programas de integridade, identificando novas tendências e pontos de adaptação considerando inovações legislativas ou alterações corporativas que os impactem. 

• Due diligence de integridade

  Diligências de integridade de empresas e indivíduos, com monitoramento contínuo e análise de riscos reputacionais e regulatórios. 

• Consultoria em ética e governança corporativa

  Assessoria jurídica em temas relacionados à ética empresarial, fraudes corporativas, ilícitos administrativos e práticas incompatíveis com os programas de integridade dos clientes, com apoio técnico e orientado por uma visão estratégica de negócios. 

• Análise de Riscos (Risk Assessment)

  Condução de avaliação de riscos específica, considerando o porte, modelo de negócios, jurisdições e mercado em que a Companhia atua, de forma a identificar riscos e elaborar recomendações para mitigá-los. 

• Treinamentos Corporativos

  Condução de treinamentos para executivos e colaboradores de diferentes níveis sobre temas relacionados à ética empresarial, riscos legais, melhores práticas, tendências, dentre outros assuntos correlatos. 

• Certificações Anticorrupção

  Assessoria de companhias com a adaptação de programas de integridade para obtenção de certificações nacionais e internacionais, bem como acompanhamento do processo de obtenção dessas certificações. 

• Monitoramento Pós-Acordo

  Experiência na condução de monitoramentos independentes resultantes de acordos celebrados com órgãos reguladores nacionais e internacionais. 

• ESG e Governança

  Assessoria no desenvolvimento e implementação de estruturas de governança simples e complexas a depender da realidade e objetivos de cada instituição. 

  Assessoria de companhias na conformidade regulatória de temas ESG, incluindo direitos humanos, impactos socioambientais, tendo em vista requisitos legais impostos no Brasil e no exterior.