Tribunal muda elogiado modelo de combate à lavagem e é alvo de queixas

Ludmila Leite, nossa sócia especialista em White-collar Defense, Compliance & Regulatory Investigations, comenta sobre alteração do modelo de combate à lavagem, que entra em vigor nesta sexta-feira (7 de janeiro), prevendo que as varas federais locais, atualmente responsáveis por julgar crimes comuns, também passem a tratar de casos de lavagem de dinheiro e crimes financeiros.