Compliance, Investigações e Penal Empresarial

Profissionais experientes em uma equipe multidisciplinar para atender todas as necessidades de empresas e seus executivos em matéria de crimes financeiros, Compliance, Investigações, Governança e Ética Corporativa e Penal Empresarial.

Nossa equipe de Compliance, Investigações e Penal Empresarial é formada por profissionais com vasta experiência para auxiliar clientes brasileiros e internacionais no atendimento da legislação relacionada à prevenção de fraudes, corrupção, lavagem de dinheiro e crimes financeiros. Oferecemos soluções seguras, assertivas e sofisticadas para casos de alta complexidade envolvendo empresas em todos os setores, incluindo companhias abertas e instituições financeiras, tanto na prevenção, quanto na gestão de crise e remediação de riscos.

Nosso time conta com a participação de profissionais de elite, com perfis complementares, especializados nas áreas de Penal Empresarial, Contencioso, Antitruste, Regulatório e Governança Corporativa, que atuam conjuntamente para atender de forma abrangente todas as necessidades dos nossos clientes.

Possuímos um histórico renomado na condução de atividades complexas para clientes de diversos setores, incluindo: engenharia e construção, óleo e gás, soluções em recursos humanos, multinacionais de varejo, indústria farmacêutica, serviços financeiros, fundos de private equity, indústria de base, empresas de tecnologia, indústria de defesa, indústria química, telecomunicações, mídia e entretenimento, indústria automotiva e serviços na área de educação.

Nossos serviços:

• Elaboração e revisão de programas de integridade e governança corporativa de acordo com a lei brasileira e melhores práticas internacionais;
• Identificação e avaliação de riscos internos, incluindo diligências relacionadas à contratação de terceiros;
• Assessoria em diligências no contexto de transações de M&A e mercado de capitais;
• Treinamentos de conformidade em antitruste, anticorrupção, cibernética e assuntos relacionados, de acordo com as necessidades específicas do cliente;
• Revisão de contratos e cláusulas específicas em proteção aos negócios da empresa;
• Condução de investigações internas locais e internacionais;
• Gestão de crises e assessoria jurídica a conselhos, diretores e acionistas; e
• Negociação de acordos de colaboração com as autoridades competentes.